Antiriciclaggio e gioco, in Gazzetta il provvedimento di Bankitalia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del 16 giugno 2025 della Banca d’Italia relativo alle Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.

Si tratta delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni valide per tutti gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco dei gestori del contante, tra i quali figurano anche numerose attività di gioco.

Nell'ambito dei Criteri per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione (specificati nell'allegato 9 del provvedimento pubblicato in GU), si legge che "l'identificazione e valutazione del rischio inerente per gli operatori hanno una natura semplificata in quanto devono essere effettuate solo per il settore di attività 'Gestione del contante'." Ai fini della identificazione vengono presi in considerazione alcuni elementi, tra i quali "la tipologia dei clienti e 'soggetti serviti'."

"In tale ambito", specifica la Banca d'Italia, "rilevano le prestazioni fornite a soggetti operanti in settori notoriamente sottoposti all'attenzione degli organi investigativi e/o della Uif, in quanto ritenuti particolarmente esposti a fenomeni di riciclaggio o comunque soggetti operanti in settori cash intensive business (si tratta di tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambiavalute, del gioco o delle scommesse, casinò e money transfer)."

In quest'ambito ricordiamo che, stando a quanto segnala l’Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia relativamente al secondo semestre del 2024 le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (Sara) mostrano un incremento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente sia negli importi movimentati sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +6,8 e +5,3 per cento).